Policía brasileña lanza operación contra banda que lavó millones de dólares
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La Policía Federal de Brasil detuvo este jueves a 11 miembros de una banda que blanqueó 3 mil millones de reales, es decir, mil millones de dólares en operaciones internacionales en los últimos tres años.
Los presuntos integrantes de esta organización delincuencial están acusados de evasión de capitales, fraude y lavado de dinero
La operación Puerto Victoria fue desplegada por la policía en los estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro y Paraná, que incluyó una treintena de mandatos judiciales de aprehensión y búsqueda, además de las órdenes de arresto.
El ilícito comenzó a ser investigado en 2014, tras un pedido del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para investigar si un brasileño estaba involucrado en una organización criminal que actuaba en Brasil, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Venezuela.
Uno de los esquemas utilizados por la banda era "el retiro ilegal de divisas desde Venezuela a través de importaciones ficticias promovidas por empresas brasileñas que sólo tenían como fin el movimiento financiero", informó la Policía Federal.
Los productos eran sobrefacturados en hasta 5,000% para justificar las remesas desde Venezuela, país que aplica control cambiario desde hace más de diez años. Después, el grupo hacía préstamos o importaciones fraudulentas para enviar los recursos a Hong Kong, desde donde eran enviados a cuentas alrededor del mundo.
Otro modo de operar era realizar importaciones falsas desde Brasil con la colaboración de agentes financieros y corredoras de valores, "que hacían la vista gorda en relación a la veracidad de las transacciones comerciales que tenían como único fin el envío de dólares para el exterior con apariencia de legalidad", refirió la Policía.
AFP